开户后如何维护？

2019-03-19 12:18

在香港CRS的实施
银行加大对洗钱的力度
很多客户好不容易开设的账户
可能是使用不当导致账户冻结
开设好银行账户后也需要好好维护


如下：  
①　离岸账户不要长期不使用，余额为零。
 ②　保持与银行之间的联系，联系方式变更应及时通知银行。
 ③　尽量不要把账户借给他人转账，帮他人汇款，不要与高风险的国家交易，除此之外非贸易款项转账到海外公司或者海外个人账户都是监管的重点。